Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26-Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров АО «МУ-78»
г.Курган 9 марта 2023 г.
Место проведения:
город Курган, ул.Половинская,10а,офис 14
Дата проведения: 9 марта 2021года
Время проведения: 9 часов 00 минут
Присутствовали:
Члены Совета директоров:
Степанов Р.В., Крохмаль А.Н., Гольцев И.Б., Урванцев С.А.Силкин С.А.
Из 5 членов Совета директоров присутствовало 5 членов Совета директоров.
Кворум:100 %.
Повестка дня:
О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.
Решение совета:
1.Назначить форму проведения годового общего собрания акционеров в следующем виде: в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Назначить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 14 апреля 2023 г.
Почтовый адрес по которому отправлять заполненные бюллетени в общество: 640006 ,г.Курган, Половинская 10 а ,офис 14, АО «МУ-78»
Итоги голосования: принято единогласно.
2. Назначить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Дата закрытия реестра и составление списка акционеров общества): 20 марта 2023 г. Поручить регистратору АО «ВРК» подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Получить у реестродержателя (АО «ВРК») список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату 20 марта 2023 г.
Итоги голосования: принято единогласно.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1. Утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год. Утверждение изменений в бухгалтерском отчете за 2021 год.
3.2. Утверждении заключения ревизионной комиссии общества.
3.3.Выборы Генерального директора АО «МУ-78»сроком на 5 лет Крохмаля Александра Николаевича.
3.4. Выборы членов Совета директоров Общества.
3.5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
3.6.Утверждение органов государственной регистрации об отмене решения о добровольной ликвидации АО «МУ-78»
3.7. Утверждении размера дивидендов по итогам 2022 финансового года общества.
3.8. Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров АО «МУ-78» от 03.11.2022г о добровольной ликвидации АО «МУ-78»
Итоги голосования: принято единогласно.
4.Утвердить порядок голосования .
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители) вправе направить почтовым отправлением заполненные бюллетени в общество по адресу:
640006 ,г.Курган, Половинская 10 а ,офис 14,., АО «МУ-78» или вручить бюллетени под роспись лично в АО «МУ-78» (640006 ,г.Курган, Половинская 10 а ,офис 14,)
При этом только в случае получения обществом указанных бюллетеней для голосования в срок не позднее 14 апреля 2023года (включительно),
голоса представленные указанными бюллетенями, учитываются при при определении кворума и подведения итогов голосования.
Итоги голосования: принято единогласно.
5.Утвердить перечень информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок предоставления.
Перечень информации:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год,
в) заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год,
б) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также письменное согласие кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
г) годовой отчет Общества за 2022 год,
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться ,начиная с 24 марта 2023 года, с материалами можно ознакомиться по месту нахождения АО «МУ-78»( 640006 ,г.Курган, ул. Половинская !0 а,офис 14, АО «МУ-78») в рабочие дни ( кроме пятницы) с 9-00 до 11-00. Информационные материалы по собранию предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Участникам собрания акционерам – физическим лицам для получения информационных материалов необходимо предоставить документ (паспорт),удостоверяющий личность. Представитель акционера обязан предоставить доверенность, оформленную в соответствии с п.3. и п.4. ст.185.1. Гражданского кодекса РФ.
Доверенность от физического лица должна быть оформлена нотариально.
Итоги голосования: принято единогласно.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (бюллетени прилагаются к протоколу).
Итоги голосования: принято единогласно.
7.Утвердить согласно действующего законодательства РФ в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии, АО «ВРК».
Итоги голосования: принято единогласно.
8.Предоставить совету директоров на предварительное утверждение годовой отчет общества, а также заключение ревизионной комиссии за 2022г.
Итоги голосования: принято единогласно.
9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в определенном Уставом общества месте ( средстве массовой информации) в печатном издании ( газета «Курган и Курганцы») 21 марта 2023 года,
- разместить на станице в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации,
- поручить АО «ВРК» ,согласно договора, сообщить акционерам АО»МУ-78» о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам заказными письмами уведомлений о проведении годового собрания акционеров АО МУ-78» по адресам, указанным в списке лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 24 марта 2023 года.
Итоги голосования: принято единогласно.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-45536-D от 18.06.2010 г. Номинал 1 (руб.). Всего 975 695 (шт).
Председатель Совета директоров И.Б. Гольцев
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров (Протокол №1 заседания Совета директоров АО "МУ-78" от 05.02.2021)
И.Б. Гольцев
3.2. Дата 10.03.2023г.